Russian Chemical Community
 
Пользовательский поиск
   главная
  предприятия
  марки сплавов
  соединения
  синтезы
  объявления
  ► информация
  рефераты
  архив
  актуально
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Некоторые способы афер

   Поделиться ссылкой :    LiveJournal Facebook Я.ру ВКонтакте Twitter Одноклассники Мой Мир FriendFeed Мой Круг

Портрет афериста

Ежедневно рождаются все новые и новые способы мошенничества.

Если в процессе кражи преступнику достаточно, как правило, добиться доступа к чужому имуществу в отсутствие владельца, то бытовое мошенничество совершается непосредственно с его участием.

У каждого своя роль: аферисту необходимо убедить жертву в том, что он не тот, кем является на самом деле, внушить веру в свои возможности и перспективы сотрудничества.

Квалифицированный аферист планирует не только подготовку механизма мошенничества и пути ""отхода"", но и последующую жизнь и поведение.

На подготовку к ""акции"" уходит не меньше времени, чем у артистов цирка, репетирующих рискованные трюки. Аферист отрабатывает все, вплоть до мельчайших деталей. Однако основой нередко являются талантливые импровизации, способность убаюкать бдительность самого осторожного человека.

Огромное напряжение аферисту редко удается скрыть полностью. Так или иначе, оно проявляется, и внимательному наблюдателю не составит труда уловить те или иные отклонения от нормы в его поведении.

Криминологи утверждают, что основная часть имущественных преступлений совершается лицами в возрасте от 25 до 45 лет, образованными, но без ""специальных"" знаний. Чаще всего аферист -- это мужчина невысокого роста, неказистый, но страстный. Однако есть и исключения.

Львиная доля афер почему-то совершается с октября по февраль.

Для начала аферы необходима ""приманка""; как только начался ""клев"" – идет ""подсечка"".

Следует иметь в виду: если человек блефует (обманывает), он бессознательно стремиться прикрыть рот или касается рукой точек лица; ложь выдает приподнятая бровь, искривление уголка рта, суженые зрачки, усиленное потоотделение, дрожащие руки (тело не умеет лгать).

Примеры афер

Почерк аферистов на редкость индивидуален.

Вот лишь несколько реальных примеров ""современного"" бытового мошенничества и нескольких экзотических краж.

Жулики (в противогазах) впрыскивают в купе поезда усыпляющий газ, открывают купе и производят экспроприацию вещей пассажиров.

…Кассирша в универмаге получает от ""покупателя"" явно фальшивую купюру и тут же (кнопкой) вызывает милицию. Моментально появившийся ""милиционер"" задерживает покупателя, изымает в этой и других кассах купюры соответствующего достоинства ""для проверки на фальшь"" и скрывается. Настоящие милиционеры появляются позже, поскольку ""сигнальный"" провод перерезан.

...Как известно, жилищный вопрос испортил не только москвичей, и существует в любом мало-мальски крупном городе. Есть и много одиноких пожилых людей. Время от времени появляются объявления такого содержания: "Одинокая старушка завещает за достойный уход свою жилплощадь. Конверт с обратным адресом и 10 руб. (для пропитания) вышлите предъявителю паспорта 9-ВС 743092". При этом номер и серия паспорта указывают на лицо, им обладающее -- такие серии выдавались гражданам 70-х годов рождения.

…Дрессированная собака вырывает у граждан (обычно у женщин) сумочки и убегает к хозяину.

…Рядом с двух лотков торгуют два продавца. У первого не берут ничего, а второй не успевает считать деньги. Удачливый, ссылаясь на нехватку времени, предлагает первому выкупить у него ""по дешевке"" весь товар и самому продолжить успешную торговлю. Приобретенный товар оказывается ""некондицией"", а все его бывшие ""покупатели"" подставные лица, соучастники.

…В подземном переходе к женщине обращается человек с просьбой купить за углом несколько единиц товара (скажем до 10), поскольку самому ему по каким-либо причинам это сделать неудобно. Покупательнице передаются деньги, равные стоимости одной-двух единиц товара (приманка); остальной товар она должна приобрести за свой счет, после чего с ней произведут расчет с выдачей премиальных. Покупательницу сопровождает соглядатай . После покупки ею за свой счет товара все исчезают, а товар оказывается значительно дешевле объявленной стоимости.

…(Старинный, классический, но еще часто используемый "развод") Прохожий находит на улице под ногами несколько крупных купюр (бумажник кошелек, т.д.). Но тут же к нему подходит человек и требует ""поделиться"". Через минуту -- еще один, заявляя, что он хозяин денег и случайно их обронил. Первый подошедший просит прохожего отойти с деньгами за угол , -- он сам договориться с хозяином денег. Во избежание обмана прохожего, просят оставить залог – сумочку, кошелек и т.п. и подождать за углом. Аферисты исчезают (с залогом), а прохожий остается с ""куклой"" – ничтожной суммой денег.

…Квартира систематически ""продается"" лицом ограниченной дееспособности, но до окончательной регистрации дело никак не доходит; в руках афериста остается аванс.

…Занятые (значительные) средства прокручиваются через банк или иным способом, после чего кредитору возвращается сумма кредита без процентов.

…Заем средств и иные коммерческие операции лицом с использованием похищенного паспорта.

…Торговля ""поддельными"" (раскрашенными) домашними животными и птицами (они выдаются за экзотические либо редкие виды).

…Шприцем в реализуемую тушку птицы вводиться вода для прибавления веса.

…Дорогостоящие малогабаритные изделия вывозятся со склада предприятия, подвешенные на леску в бензобаке.

…В СМИ публикуются чрезвычайно выгодные для возможных потребителей объявления (в основном о работе). Населению предлагается лишь перечислить незначительную сумму на некий ""расчетный счет" для заполнения анкет, прохождения медкомиссии, накладные расходы и т.п. Аналогия - индивидуальные извещения о победе в конкурсе с предложением перечислить деньги на транспортировку приза победителю.

...Аферисты от лица подставной фирмы объявляют набор на работу с очень выгодными условиями. Собрав деньги (взносы, сборы, на оплату проезда, и т.д.), скрываются. (О трудоустройстве за границу см. Работа за рубежом).

…Проникновение в квартиру (с целью хищения) под видом работников социальных или технических служб, Дедов Морозов и т.п.

…При соучастии кассиров или сотрудников расчетно-бухгалтерских подразделений подделываются пластиковые карточки ""Кард"", ""Виза"" и др., а чаще, на открытые на подставных лиц карточки, переводятся начисляются денежные средства со счета банка или добросовестных вкладчиков (См. Пластиковые карты и мошенничество, Антирейтинг криминальных профессий: пластиковые воры)

…На непродолжительное время снимается приличная квартира. Подделывается в паспорте прописка (регистрация), после чего жилплощадь недорого сдается по конвейеру на длительные сроки неограниченному кругу лиц с уплатой ими аванса и обязательством ""владельца"" передать ключи ""послезавтра"". (Более подробно см. раздел "Недвижимость").

…""Дешево"" продается угнанный автомобиль. Покупателю вручается ключ, и отбираются деньги. Продавец просит покупателя посидеть, и уходит за ""документами"" навсегда.

…Будущий потерпевший покупает автомобиль. (Более подробно об аферах с автомашинами см. раздел Автомобили ). ""Продавец"" предлагает покупателю пересчитать деньги, уложить все в портфель, чтобы не суетился в автомагазине, уложить портфель в багажник и спокойно двигаться на машине к заветной цели. По дороге автомобиль ""ломается"". Завести его невозможно. Сделка откладывается. Покупатель забирает портфель с деньгами и отправляется домой. Деньги уже у ""продавца"", поскольку в багажнике автомобиля находился ""мальчик"", заменивший в портфеле деньги на ""куклу"". Иногда в портфеле делается прорезь, через которые деньги мошенником или его сообщником вынимаются.

…К водителю, сидящему за рулем автомобиля с открытым ветровым стеклом, подбегает мальчишка и плюет в лицо. Пока тот безуспешно гоняется за ""шалуном"", машину угоняют либо экспроприируют находящееся в салоне имущество. Еще ловчее работают "барсеточники". (См. Мережковская "проспала" сумку с деньгами)

…Под удар специально подставляется автомобиль, после чего путем грубого шантажа владельца заставляют расстаться с ним либо уплатить огромную сумму ""откупного"". См. Авария.

…Автомобиль блокируется со всех сторон другими машинами так, что выйти из него невозможно, как и продолжить движение. Похититель, не таясь, открывает отмычкой багажник и забирает все содержимое. ""На прощание"" прокалывается шина.

…В автомобиль садиться симпатичная девушка и просит довезти по указанному адресу. Просит остановиться в безлюдном месте, где машину и водителя блокируют бандиты.

Вариант: предлагает расплатиться "натурой" и просит сходить водителя за противозачаточными средствами. Пока водила ходит, дамочка смывается. (Смотри Минск :а втокидалки)

…Издательством дается объявление: требуется квалифицированная машинистка. Оплата высокая. Прием по конкурсу. Явившимся дают отпечатать текст. Они бесплатно (одна за другой) выполняют огромный объем работы. Естественно, никого на работу брать не собираются.

…Подсоединяется телефонный аппарат к линии связи соседей (скажем уехавших в отпуск) и открывается временный пункт междугородней (международной) телефонной связи за их счет (в этой ситуации возможно предъявление иска к телефонному узлу связи на основе акта об открытом, неопломбированном распределителе). (Смотри Звонок неоткуда)

Путем довольно сложных (но не для специалистов: см. журнал "Хакер" № 6 за 2000 г.) технических манипуляций сотовый телефон путем ""взлома пароля"" подключается к общей сети (чтобы обнаружить мошенника необходимо проделать не менее сложные технические манипуляции, доступные только спецслужбам), и с этого телефона ведутся дорогостоящие международные переговоры.

… Извещение владельцев факсов и других пользователей сре дств св язи о ""срочном отключении"" в случае неперечисления указанной суммы на счет телефонного узла. При этом используются бланки узла, но указывается свой собственный расчетный счет.

… За 5 -10 минут до отхода поезда мошенники в форме проводников проходят по вагонам, взимая деньги за постельное белье и отбирая билеты. Позже они сдадут билеты в кассу вокзала как ""опоздавшие"".

…Формируются, и натаскивается кликушествующая толпа ""исцеленных"". На автобусе их перевозят с места на место вслед за гастролирующим целителем для демонстрации эффективности методов лечения. В 99,9% случаев эти целители - просто заурядные актеры. Настоящее целительство под силу считанным единицам. Лжецелители широко используют известные методы иллюзионистов; все чаще отмечаются и случаи использования одурманивающих газообразных веществ, распыляемых в зале.

Специалисты отмечают: сами колдуны и экстрасенсы нередко психически нездоровы. В процессе контакта с пациентами имеет место так называемое взаимное индицирование помешательства -- болезненные состояния передаются от стороны к стороне. (Также см. раздел "Чудеса", в частности: "Колдуй баба, колдуй дед" и "Если вас приворожили, значит вы неверно жили", "Бессмертие за 1500 франков")

…Некто сказал: ""Если ты хочешь стать по настоящему богатым человеком, создай новую религию"". Подавляющее большинство сект и других образований в России - гигантская машина по отъему денег. Религиозный фанатизм, в какой бы то форме не проявлялся, в первую очередь лишает людей естественного инстинкта собственника, разрушает психику. Опасайтесь лжепророков и целителей с большой дороги! (См. раздел "Сетевой маркетинг на рынке духовных благ и Охота за сознанием)

…С рук по бросовым ценам продается ювелирное изделие (цепочка). Покупатель примеряет ее, но она тут же рвется в нескольких местах. Продавец поднимает скандал, требуя возмещения убытков (теперь клиент уже обязан приобрести цепочку). Тот отдает требуемую сумму, надеясь отремонтировать изделие. В итоге оказывается собственником цепочки из меди или бериллиевой бронзы. (Также смотри раздел Подделки - Золото? и Пробу негде ставить).

…Некто направляет известному гроссмейстеру предложение сразиться в шахматы ""по переписке"". В случае проигрыша, он, убогий перворазрядник, готов выплатить гроссмейстеру 5 тыс. долларов; если же удается победить мастера , -- получает 10 тыс. После получения согласия направляет точно такое же предложение другому знаменитому гроссмейстеру. Борьбу ""по переписке"" ведут гроссмейстеры. Но кто бы из них ни выиграл, устроитель заработает 5 тыс. долларов (за минусом расходов на переписку).

…Некто желает купить в антикварном магазине бинокль. Но нет с собою денег. Он оставляет продавцу ""под залог"" скрипку и просит бинокль некоторое время не продавать. Но вдруг случайный посетитель видит скрипку и уже без нее жить не может, просит продать. Продавец (как правило) спрашивает: ""А за сколько вы бы ее взяли?"" ""Больше 10 тысяч не дам!"" – отвечает посетитель и уходит за деньгами. Но тут появляется владелец скрипки, уплачивает деньги за бинокль и требует музыкальный инструмент. Продавец умоляет его ""на коленях "" уступить скрипку. Владелец, чуть не плача и сетуя на безденежье, соглашается -- за 5 тыс. долларов. Бедный продавец занимает $5 тысяч и приобретает у аферистов инструмент стоимостью в 218 рублей. (Еще более простой развод аналогичного типа см. Не верьте попугаям).

…На таможню звонит некто и сигнализирует: В 17.00 в аэропорту ""Шереметьево"" через таможню проследует гражданин с загипсованной левой рукой; под гипсом контрабанда на миллион долларов. В 17.00 появляется гражданин с загипсованной рукой. Гипс ломают. Контрабанды нет. Перед ним извиняются, но он обещает обязательно подать в суд на бездушных служак, как только вернется из-за границы. Через неделю возвращается. На таможне его встречают с цветами, лишь бы не обращался в суд. А под гипсом… контрабанда из-за кордона.

Достаточно почувствовать стиль работы аферистов, чтобы понять -- это серьезные люди, связываться с ними не стоит; переиграть их, вступив в контакт, не удастся. Вряд ли помогут и методы защиты.

Что делать, если вас все же обманули

Н е сомневайтесь, у аферистов в 99 случаях из 100 отработан детальный план ""реабилитации"", и методами самозащиты проблему вряд ли удастся решить.

Немедленно обращайтесь в милицию по месту совершения преступления. При этом надо иметь в виду, что зависимости от характера совершенного в отношении Вас правонарушения, проверка может быть поручена как сотрудникам милиции общественной безопасности, так и оперативным работникам уголовного розыска или ОБЭП. При подаче заявления учтите, что любые детали, документы, показания свидетелей и других лиц могут облегчить поиск преступников и получить компенсацию за ущерб. При наличии достаточных доказательств милиция работает гораздо веселее.

Зачастую по заявлениям об аферах выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с ссылкой на гражданско-правовые отношение и отсутствие состава преступления. Если вы все-таки считаете, что в отношении вас совершено именно преступление, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела нужно обжаловать в прокуратуру.

…А лучше всего, чтобы вас не обманули, детальнее ознакомьтесь с сайтом. Надуть вас будет гораздо сложнее.

Еще несколько советов и справочной информации

1. В городах с населением свыше миллиона человек действует до 1,5 тыс. аферистов и воров; в городах от 500 тыс. до миллиона человек – 300. По подсчетам специалистов, в стране ежегодно совершается до 15 млн. краж; наказывается же в лучшем случае десятая часть воров.

2. Если к вам подойдут на улице с просьбой, например, проверить, не фальшивые ли им “всучили” доллары, отойдите в сторону, ничего не берите в руки: вы можете стать жертвой грубейшего шантажа.

3. Если ваш телефон неожиданно замолчал, виновата, скорее всего, не АТС, а жулики, воспользовавшиеся нелегальным подключением для передачи (приемки) криминальных сообщений. В этом случае необходимо немедленно связаться с АТС и потребовать проверить линию.

4. Для выяснения адресата телефонного шантажа незаменимы телефоны с определителем номера.

5. Ни один добросовестный продавец, как и покупатель, не будет скрывать свои данные. У партнера необходимо выяснить и зафиксировать адрес, телефон, паспортные данные и лично убедиться в их подлинности. То же относится и к отдельным характеристикам реализуемой вещи, в том числе относящимся к её качеству.

6. Постарайтесь ни при каких условиях не передавать деньги, даже на ограниченный промежуток времени, до окончательного оформления права собственности или реальной передачи вам вещи.

7. Существует масса способов обеспечения исполнения обязательств (залог, задаток, удержанием, поручительство и пр.), которые необходимо использовать с умом.

8. Никогда ни при каких обстоятельствах не перечисляйте по почте деньги на зазывные объявления (об учебе, работе, туристской и прочей поездке, лечении и т.п.), когда указаны лишь п /я или р/с получателя, но не его адрес. Так или иначе, вас обязательно обманут.

Основные подразделения милиции

МОБ (милиция общественной безопасности ) -- включает патрульно-постовую службу, службу участковых инспекторов, профилактики правонарушений несовершеннолетних, группу немедленного реагирования. МОБ в основном выполняет профилактическую работу, проверяет, контролирует и поддерживает надлежащее состояние общественного порядка.

В 1997 году созданы отделы (отделения) МОБ по борьбе с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке. Представителей этих отделов часто путают с сотрудниками БЭП, но в компетенцию МОБ входит выявление и пресечение преступлений без отягчающих обстоятельств -- часть 1 ст.ст. 158 (кража), 159 (мошенничество), 160 (присвоение), незаконного предпринимательства (ч. 1 ст. 171), а также ст. 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ст. 200 (обман потребителя). На эти подразделения возложено также применение административного законодательства в сфере потребительского рынка.

СКМ (служба криминальной милиции ) -- осуществляет непосредственные оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию, выявлению и пресечению уголовных проявлений.

Включает в себя уголовный розыск (УР), подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) (преемница ОБХСС), по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН), по борьбе с организованной преступностью (БОП).

УБОП (управления по борьбе с организованной преступностью).

6 Управление МВД, и соответственно 6 отделы в УВД областей и городов, были созданы в 1986 -1987 г.г. на базе подразделений уголовного розыска и БХСС, затем преобразованы в Управления (отделы) по борьбе с организованной преступностью. Организационно входили в блок криминальной милиции. В 2000 г. были выведены из подчинения МВД - ГУВД - УВД субъектов Российской Федерации в строго вертикальное подчинение: МВД России - региональное УБОП - УБОП по субъекту Федерации. В 2001 году, в связи с реформированием МВД, вновь переподчинены УВД субъектов федерации, входят в СКМ.

Занимаются борьбой с организованными группировками и сообществами, пресечением коррумпированных связей ОПГ - ОПС с чиновниками властно - распорядительных и контролирующих органов, рэкета, раскрытием заказных убийств (параллельно с УР), выявлением крупномасштабных финансовых махинаций (параллельно с БЭП), борьбой с торговлей наркотиками, осуществляемыми ОПГ-ОПФ (параллельно с НОН). Главная задача в сфере экономики: подрыв экономических основ организованной преступности.

Функции этих подразделений в настоящее время пересматриваются, и их часть будет передана ОРБ (оперативно-розыскным бюро ГУ МВД РФ по федеральным округам).

УБЭП, ОБЭП (управление, отдел по борьбе с экономическими преступлениями) . ( б ыв. ОБХСС, но выполняет неизмеримо более широкие функции). Входят в систему криминальной милиции МВД РФ. К компетенции подразделений БЭП относятся практически все преступления, связанные с экономикой, в т.ч. защитой авторских прав и интеллектуальной собственности, подделкой денег и ценных бумаг, должностные и компьютерные преступления, коммерческий подкуп, и многое другое.

Основные задачи: выявление и пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере, в т.ч. связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков (фальшивомонетничеством), платежных документов, кредитных карт; крупномасштабных мошеннических операций; должностных преступлений и взяточничества; в сфере внешнеэкономической деятельности; незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, оборота стратегических сырьевых ресурсов и товаров. Также к основным задачам относятся защита от расхищения и нецелевого использования государственных бюджетных средств, борьба с преступлениями связанными с банкротством, и т.д.

БЭПники работают совместно с налоговой полицией и таможней, госторгинспекцией, территориальными органами министерства по налогам и сборам, органами стандартизации и метрологии, пробирными инспекциями, многими др., правоохранительными и контролирующими ведомствами.

Если вас обманули по крупному -- вам в ОБЭП.